[摘要]東莞一6人單據欺騙團夥註冊多傢“空殼公司”，到銀行開取承兌匯票，再以典質告貸為名，承諾高額利錢，向東莞當地土豪實行欺騙，此中僅一富婆就上當往6400多萬元。

東莞一6人單據欺騙團夥被抓，據交接其作案5起，僅東莞一富婆就上當6400萬元

羊城晚報記者 謝穎

開豪車，住豪宅（豪宅裝修後果圖），辦公室裡裝修極盡豪華（豪華裝修後果圖），誰會想到人前闊綽的楊某威實在是個高智商欺騙妙手。他註冊多傢“空殼公司”，到銀行開取承兌匯票，再以典質告貸為名，承諾高額利錢，夥同別人向東莞當地土豪實行欺騙，此中僅一富婆就上當往6400多萬元。

高利錢做餌告貸

往年年末，松山湖公循分局在東莞市局經偵支隊的領導下，勝利打失落以楊某威為首的一個單據欺騙團夥，抓獲犯法嫌疑人6名，破獲單據欺騙案5宗，涉案金額超1.3億元。

據松山湖公安先容，案件的破獲源於轄區事主的報案。

往年11月1日，松山湖分局接到轄區某公司擔任人報案稱，該公司被東莞市恒融實業投資無限公司（以下簡稱“恒融公司”）應用銀行承兌匯票作典質，以高息告貸為引誘，被欺騙瞭2000萬元國民幣。

隨後，警方陸續又接到事主報警，觸及金額宏大，作案手腕類似。巨額欺騙案連發，惹起瞭下級引導的高度器重。

依據報案人反應的線索，專案組經查詢拜訪訪問發明恒融公司具有嚴重作案嫌疑。這傢公司法人代表為莫某鋒，現實把持人倒是陳某強。

公司裝修貴氣奢華，為員工設置裝備擺設貴氣奢華轎車，制造財富實力假象，以博得被害人的信賴，現實上未停止任何實業投資或運營。

陳、莫兩人以公司名義，應用虛偽銀行匯票，以典質告貸為名，物色受益人實行欺騙。專案組深刻各地銀行停止查詢拜訪取證，卻發明恒融公司應用的假匯票出票人均為廣州威富公司的法人代表楊某威。

本來，楊某威等人先是註冊瞭數傢空殼公司，然後應用空殼公司互簽商業合同，隨後犯法嫌疑人楊某威夥同徐某從典當行或擔保公司告貸作為匯票包管金，到銀行開出“銀行承兌匯票”，再對匯票停止擦拭變做作假。從而指使陳某強、莫某銳利用假的匯票為典質，以3分5分的高額月息向各受益人告貸。

在高息引誘下，受益人又認為有銀行承兌匯票在手，於是上當。

6疑犯被抓捕回案

專案組平易近警先容，經濟犯法案件的犯法主體普通為“高智商”犯法，在實行犯法後有足夠時光轉移資金、燒燬罪證，延緩案發時光，迴避科罰。

此案正合適該特征，鑒於案情復雜且金融專門研究性強，為實時查清犯法現實，專案組約請東莞市第一國民查察院提早參與，並派出偵察小組輾轉廣州、珠海、肇慶、清遠等地銀行、典當行、擔保公司睜開查詢拜訪取證，做好證據固定和贓款、贓物追緝任務。

往年11月14日至12月6日，專案組陸續在東莞市、廣州市將楊某威、陳某強、莫某鋒、徐某、吳某鈞、馬某生等6人抓獲回案。

楊某威犯法團夥被抓後，立場野蠻、拒不交接，堅稱涉案單據均由銀行符合法規開具，首犯楊某威更是氣勢囂張，揚言熟悉省、市引導，要挾辦案平易近警不要冤枉平易近營企業傢。

專案組懂得到，該團夥多名成員有欺騙犯法前科，反偵察才能較強，遂依據每個犯法嫌疑人的特色，制訂瞭多個有針對性的審判打算。在大批的鐵證眼前，近一個月後，犯法團夥的謠言被逐一揭穿，他們陸續交接瞭5起犯法現實。

據先容，在這起案件中，東莞一名富婆從2011年開端，前後一共借給瞭該團夥6400多萬，此中，利錢額驚人，今朝已到達5700多萬元，受益人認為兩三年就可以所有的回本，所得利錢更是一本萬利，但直至案發，受益人即使是經由過程利錢所得獲利，仍然喪失700多萬。

警方提示，平易近間假貸要穩重，尤其是高額利錢，跨越國傢規則的范圍，更要慎之又慎，嚴防落進犯警分子的騙局。前往騰訊網首頁>>